Австралийское агентство по контролю за финансовыми преступлениями, Austrac, ввело ограничения на использование автоматов для покупки криптовалюты в стране, поскольку растущее число таких терминалов всё больше привлекает мошенников и злоумышленников.

Новым правилом установлено ограничение на внесение и снятие наличных — 5 000 австралийских долларов (примерно 3 250 долларов США или 13 776 ринггитов). Кроме того, Austrac отказалась продлевать регистрацию у одного из поставщиков криптоматов. Руководитель агентства, Брэндан Томас, заявил, что выявлены тревожные тенденции, подтверждающие использование этих автоматов для мошеннических операций. В рамках новых мер введены обязательные проверки клиентов, предупреждения о возможных мошенничествах и усиленные системы мониторинга транзакций.

За последние годы число криптоматов в Австралии резко выросло: с 23 устройств в 2019 году до более чем 1 800. Исследования показывают, что почти 72% транзакций с криптоматами совершают люди старше 50 лет, особенно в возрастной группе 60–70 лет, которая составляет 29% всех операций.

В конце прошлого года Austrac предупредила о повышенном криминальном риске, связанного с криптовалютами. В связи с этим агентство ожидает, что криптовалютные биржи, принимающие наличные для операций с цифровыми валютами, могут также ввести подобные лимиты. Брэндан Томас призвал всех быть осторожными и подумать дважды, если их попросят перевести деньги через криптомат или кому-либо — избежать необдуманных действий.